YAP Sentinel
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Protection contre la fraude pour les opérations au comptoir

Repérez l’arnaque avant que les fonds ne quittent le comptoir.

Des contrôles au comptoir examinés dans le code et offerts dès maintenant. Un système supervisé d’analyse de la fraude en projet pilote encadré, conçu pour le point de rencontre entre le soutien au client, la conformité et les paiements irréversibles.

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Disponible maintenant — Trading ToolProjet pilote encadré — YAP SentinelApprobation humaine obligatoire

Du comptoir au dossier

Agir avec prudence lorsque le paiement est irréversible.

Sentinel est conçu autour d’une pause opérationnelle : suffisamment de structure pour aider le personnel au comptoir, suffisamment d’éléments de preuve pour l’équipe de conformité et une décision humaine avant toute action lourde de conséquences.

  1. 01

    Détecter les signaux

    Repérer les signaux de risque dès l’accueil au comptoir.

  2. 02

    Examiner le contexte

    Examiner le client, la transaction, le portefeuille et les comportements observés.

  3. 03

    Faire une pause pour approbation

    S’arrêter à chaque point de contrôle qui exige l’approbation d’une personne autorisée.

  4. 04

    Préserver la preuve

    Constituer une piste structurée pour l’examen et la préparation de rapports.

  5. 05

    Soutenir avec prudence

    Soutenir le client sans jugement et sans promesse de recouvrement.

Disponible maintenant

Des contrôles façonnés par un comptoir de change en activité.

Trading Tool structure déjà la collecte d’identité, le filtrage des clients, les points de contrôle, les files de conformité et certaines exportations de données. Chaque affirmation ci-dessous est liée aux chemins de code actuels et publiée avec sa limite.

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01Collecte KYC adaptativeRecueillez les renseignements requis pour la transaction en cours au comptoir, sans imposer un formulaire uniforme et excessif.02Contrôles d’identité au comptoirRéduisez la saisie manuelle tout en confiant l’examen du document et son acceptation finale au personnel formé.03Filtrage des sanctions et des listes internesFiltrez les noms de clients selon les listes de sanctions maintenues et les décisions internes avant que la transaction se poursuive.04Contrôles de listes de portefeuillesVérifiez les adresses de destination en fonction des décisions internes, avec une recherche facultative de signalements publics d’abus.05Points de contrôle sous supervision humaineGardez les contrôles non résolus visibles dans le flux au comptoir et appliquez des points de contrôle précis au moment de la finalisation sur le serveur.06Espace de travail de conformitéTransformez les dossiers de transactions terminées en une file de travail révisable pour les déclarations canadiennes.
Projet pilote encadré — YAP Sentinel

Huit spécialistes. Un seul dossier supervisé.

Le projet pilote prévoit l’analyse des scénarios de fraude, la recherche licite, l’analyse sur chaîne, la préparation de signalements d’hameçonnage, la préparation des éléments de preuve et un soutien aux clients qui tient compte des traumatismes, sans conférer d’autorité finale au logiciel.

Découvrir les huit agents
  1. A01Accueil au comptoir
  2. A02Scénarios d’arnaque
  3. A03Recherche d’entités
  4. A04Analyse sur chaîne
  5. A05Examen d’hameçonnage
  6. A06Préparation des dossiers
  7. A07Soutien aux victimes
  8. A08Amélioration sécuritaire

L’autorité demeure humaine

Les agents analysent et préparent. Les personnes autorisées examinent, décident et approuvent.

Les refus, mises en attente, signalements externes, divulgations de renseignements personnels, communications avec des tiers et accusations formulées auprès d’un client exigent toujours une décision prise par une personne autorisée et identifiable.

Consulter le modèle de gouvernance

Conçu pour le comptoir. Pensé pour l’examen.

Voyez où Sentinel s’intègre dans vos activités.

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